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Boletn de Prensa
Imparten conferencia sobre Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita, su combate y prevencin en Mxico
El ponente Nstor Lisandro Villanueva Arce, resalt que en Mxico en los ltimos 10 aos, se ha dado un mayor esfuerzo en el combate de la criminalidad econmica, implementndose un sistema de prevencin de lavado dinero bajo dos vertientes.
Comunicado No.: 5692  Fecha publicacin: viernes, 18 de noviembre de 2022

En el Congreso del Estado, se disert la ponencia Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita, donde se destac el panorama de cmo se previene y combate en el estado mexicano la criminalidad de los recursos.

La conferencia se desarroll en el auditorio de este poder, actividad impulsada por el Colegio de Juristas de Tamaulipas, que preside el Maestro en Derecho, Juan Hernndez Flores, quien agradeci la apertura para llevar a cabo este evento y la importancia de dar difusin y capacitacin en la materia.

El ponente Nstor Lisandro Villanueva Arce, entre muchos otros aspectos, resalt que en Mxico en los ltimos 10 aos, se ha dado un mayor esfuerzo en el combate de la criminalidad econmica, implementndose un sistema de prevencin de lavado dinero bajo dos vertientes.

Actualmente se combate el lavado de dinero en el sistema financiero, el cual tiene que ver con las autoridades que controlan a los bancos o instituciones financieras, por otro lado, tenemos a las actividades vulnerables que las controla el SAT, por ejemplo el trasporte de valores, juegos con apuesta, por mencionar algunas, detall.

En cuanto al combate de este delito, mencion que es la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, la encargada de emitir la normatividad en la materia y establecer controles a las entidades financieras, Y la supervisan otras entidades, de ah viene la Unidad de Inteligencia Financiera en Mxico, quienes arman todas las investigaciones sobre personas que se presupone lavan dinero, para que finalmente la Fiscala General de Justicia sea quien ejecute, agreg el experto en este tema.

La participacin de los asistentes recay en inquietudes como las dificultades para abordar diversos aspectos en el combate de este tipo de delincuencia, la falta de recursos y capacitacin en los servidores y servidoras pblicos a cargo, as como la necesidad de una normatividad y control adecuado a los requerimientos actuales.

El Diputado Flix Garca Aguiar, Presidente de la Junta de Coordinacin Poltica del Congreso, entreg un reconocimiento al presidente del Colegio de Juristas de Tamaulipas, Juan Hernndez Flores, por el impulso para esta conferencia magistral de carcter acadmico, adems, al conferencista Nstor Villanueva, por su brillante participacin.

Al evento asistieron la Diputada Alejandra Crdenas Castillejos, el legislador Javier Villarreal Tern, as como Magistradas y Magistrados del TRIELTAM, servidores pblicos de la ASE, estudiantes, Directores de distintas facultades de la UAT, integrantes del Colegio de Contadores, de Abogados, del ITAIT, as como de distintas reas de la Fiscala General de Tamaulipas, entre otros.